Как обезопасить себя от недобросовестных контрагентов и успешно вести бизнес?

В каждом субъекте Российской Федерации  в Арбитражный суд ежедневно поступают десятки новых исковых заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предметом которых выступает ненадлежащее исполнение контрагентами условий договора.

Даже при удовлетворении судом заявленных требований, вероятность получения обратно вложенных денег или товаров никто не может гарантировать. Связано это с тем, что недобросовестные контрагенты, при наличии огромной задолженности, которую невозможно безубыточно для своей деятельности погасить,  чаще всего подают  своей организации или ИП. А если контрагент объявил себя банкротом, то можно быть почти уверенным в том, что деньги или товары вам никто не вернет, т.к. по ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов по сделкам удовлетворяются в самую последнюю очередь после вознаграждения арбитражного управляющего, налогов, штрафов, зарплаты работников.

ФНС России ежегодно пытается оптимизировать прозрачность сделок и стимулирует участников рынка к тому, чтобы они заранее проверяли своих контрагентов.

Так, на сайте ФНС России www.nalog.ru в специальном разделе «Риски бизнеса: Проверь себя и контрагента» можно получить актуальную ВЫПИСКУ на конкретное юридическое лицо, в которой отражен состав учредителей, ФИО директора организации, на сайте можно также узнать, входят ли в состав юридического лица дисквалифицированные лица, поддерживается ли связь по тому юридическому адресу, который указан в документах организации, находится ли ваш контрагент в стадии ликвидации, введена ли в отношении него процедура банкротства.

ФНС России рекомендует при выборе партнера по бизнесу особо обратить внимание на тот факт, если:

  1. Отсутствует информация о контрагенте в ЕГРЮЛ,
  2. Контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации;
  3. Отсутствует информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских и (или) производственных и торговых площадей и т.д.

Важно отметить, что ФЗ РФ от 01.05.2016 N 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» был снят режим налоговой тайны с части сведений, имеющихся в распоряжении налоговых органов.

Теперь, с 01.06.2016 года не являются налоговой тайной следующие сведения:

  1. о среднесписочной численности работников;
  2. об уплаченных организацией суммах налогов и сборов; о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии;
  3. о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Все указанные сведения будут размещены до 01.07.2017 в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России.

Для того, чтобы ваш бизнес набирал обороты вверх, вам нужны партнеры, которые будут способствовать вашему развитию, а не тормозить его своими ненадлежащими действиями. Поэтому лучше заранее оценить все риски от сделки, чем потом пытаться искать правды в суде. Советуем обратиться к профессиональному юристу для составления обоснованного Заключения о результатах проверки контрагента по сделке.

При наличии сведений о деятельности вашего будущего партнера по бизнесу, вы сможете обезопасить себя от рисков и успешно вести свои дела.